各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《浙江遂昌农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经遂昌农商银行董事会研究，决定召开遂昌农商银行2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2019年12月13日(星期五)上午10:00(9：00-10：00会议报到)，会期半天。

　　二、会议地点

　　遂昌元立国际饭店三楼国际厅

　　三、会议主要内容(以正式会议召开时为准) (一)听取并审议《关于余振荣、王子军同志申请辞去遂昌农商银行董事一职的议案》；

　　(二)听取并审议《关于提名增选遂昌农商银行第一届董事会董事候选人的议案(草案)》；

　　(三)听取并审议《遂昌农商银行章程修正案》(草案)。

　　(四)听取并审议《遂昌农商银行董事会授权书》(草案)

　　四、参会人员

　　(一)本行股东(请根据本通知规定进行股权登记，经登记后方可参会)；

　　(二)本行邀请的领导；

　　(三)本行邀请的列席嘉宾；

　　(四)大会见证律师；

　　(五)大会工作人员。

　　五、股权登记和报名

　　本行股东均有权出席本次会议和参加表决，但应履行股权登记和报名手续。逾期未报名登记，或虽已报名登记但未按时参加会议的，视同弃权。

　　(一)登记手续：

　　1、自然人股东可以亲自参会，也可委托其他股东参会。亲自参会的，须携带本人身份证、股金证办理登记；委托其他股东参会的，受托人须携带授权委托书、股金证、委托人身份证复印件和本人身份证。

　　2、法人股东代表须携带公司公章、法人营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。

　　(二)报名时间：2019年12月2日至12月6日，每天9:00-11:30；14:00-16:30，节假日除外。

　　(三)登记地点：遂昌县妙高街道南门路81号遂昌农商银行综合办公室。

　　六、出席会议

　　(一)本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股金证报到；

　　(二)代理他人出席会议的，凭授权委托书、被代理人身份证复印件、代理人身份证和股金证报到；

　　(三)法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和股金证。

　　七、会务联系人及联系电话

　　汪敏，联系电话：13676502600(会议)；

　　雷丽香，联系电话：18268940821(会务)。

　　八、其他事项

　　(一)本通知在遂昌网和《钱瓯遂昌》报上同时刊登公告，在本行各营业网点张贴。

　　(二)会议时间、地点、内容如有变更，将另行通知。

　　浙江遂昌农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年11月28日