各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《浙江遂昌农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经遂昌农商银行临时董事会研究，决定召开遂昌农商银行2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下，以正式会议召开时为准：

　　一、会议时间

　　2026年11月27日(星期五)下午15：30时(15：00-15：30会议报到)，会期半天。

　　二、会议地点

　　遂昌县妙高街道溪边路100号遂昌农商银行新大楼11楼会议室。

　　三、会议主要内容(一)审议《浙江遂昌农村商业银行股份有限公司关于林小勇辞去董事长及相关职务的议案(草案)》；

　　(二)审议《浙江遂昌农村商业银行股份有限公司关于不再设立监事会相关事项的议案(草案)》；

　　(三)审议《关于修订<浙江遂昌农村商业银行股份有限公司章程>的议案(草案)》；

　　(四)审议《关于修订<浙江遂昌农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案(草案)》；

　　(五)审议《关于修订<浙江遂昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案(草案)》；

　　(六)审议《关于补选浙江遂昌农村商业银行股份有限公司执行董事的议案(草案)》。

　　(七)宣布新任董事长选举结果等。

　　四、参会人员

　　(一)本行股东(请根据本通知规定进行股权登记，经登记后方可参会)；

　　(二)本行邀请的领导；

　　(三)本行邀请的列席嘉宾；

　　(四)大会见证律师；

　　(五)大会工作人员。

　　五、股权登记和报名

　　本行股东均有权出席本次会议和参加表决，但应履行股权登记和报名手续。逾期未报名登记，或虽已报名登记但未按时参加会议的，视同弃权。

　　(一)登记手续。

　　1、自然人股东可以亲自参会，也可委托其他股东参会。亲自参会的，须携带本人身份证、股金证办理登记；委托其他股东参会的，受托人须携带授权委托书、股金证、委托人身份证复印件和本人身份证。

　　2、法人股东代表须携带公司公章、法人营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。

　　(二)报名时间。2026年10月31日至11月20日，上午8：30-12:00；下午14:00-17：00。

　　(三)登记地点。遂昌县妙高街道溪边路100号7楼遂昌农商银行办公室。

　　六、出席会议

　　(一)本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股金证报到；

　　(二)代理他人出席会议的，凭授权委托书、被代理人身份证复印件、代理人身份证和股金证报到；

　　(三)法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和股金证。

　　(四)会议按股份数进行表决。

　　七、会务联系人及联系电话

　　汪敏，会议联系电话：13676502600(610127)。

　　八、其他事项

　　(一)本通知在《遂阅》报纸和遂昌新闻网上同时发布。

　　(二)会议时间、地点、内容如有变更，以另行通知为准。

　　浙江遂昌农村商业银行股份有限公司

　　2026年10月30日