遂昌农商银行全体股东(股东代表)：

　　根据《浙江遂昌农村商业银行股份有限公司章程》、相关法律法规以及上级有关文件精神，遂昌农商银行决定召开浙江遂昌农村商业银行股份有限公司第三次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　(一)会议时间：2018年4月11日(星期三)上午10时。

　　(二)会议地点：遂昌元立国际饭店三楼国际厅

　　(三)会议出席对象:

　　1.本行全体股东(委托代理人)，请携带本人身份证出席；

　　2.应邀领导嘉宾；

　　3.大会见证律师。

　　(四)会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

　　(五)如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　二、会议审议内容

　　(一)审议遂昌农商银行董事会、经营层工作报告；

　　(二)审议遂昌农商银行《章程》修正案；

　　(三)审议遂昌农商银行2017年度利润、分红分配方案；

　　(四)审议遂昌农商银行2017年度信息披露报告等事宜。

　　三、其它事宜

　　联系人：汪敏

　　电 话：0578-8134102

　　浙江遂昌农村商业银行股份有限公司

　　2018年3月22日