各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》及《浙江遂昌农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经遂昌农商银行第二届第十三次董事会研究，决定召开遂昌农商银行第八次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2023年4月23日(星期日)上午10点30分(10：00-10：30会议报到)，会期半天。

　　二、会议地点

　　遂昌县妙高街道溪边路100号遂昌农商银行新大楼11楼会议室。

　　三、会议主要内容(以正式会议召开时为准)

　　(一)审议《遂昌农商银行董事会2022年度工作报告》；

　　(二)审议《遂昌农商银行2022年度利润分红分配方案》；

　　(三)审议《遂昌农商银行2022年度信息披露报告》；

　　(四)审议《遂昌农商银行章程修正案》等。

　　四、参会人员

　　(一)本行股东(请根据本通知规定进行股权登记，经登记后方可参会)；

　　(二)本行邀请的领导；

　　(三)本行邀请的列席嘉宾；

　　(四)大会见证律师；

　　(五)大会工作人员。

　　五、股权登记和报名

　　本行股东均有权出席本次会议和参加表决，但应履行股权登记和报名手续。逾期未报名登记，或虽已报名登记但未按时参加会议的，视同弃权。

　　(一)登记手续。

　　1.自然人股东可以亲自参会，也可委托其他股东参会。亲自参会的，须携带本人身份证、股金证办理登记；委托其他股东参会的，受托人须携带授权委托书、股金证、委托人身份证复印件和本人身份证。

　　2.法人股东代表须携带公司公章、法人营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。

　　(二)报名时间。2023年4月12日至4月18日，上午8：30-12:00；下午14:00-17：00。

　　(三)登记地点。遂昌县妙高街道南门路81号遂昌农商银行办公室。

　　六、出席会议

　　(一)本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股金证报到；

　　(二)代理他人出席会议的，凭授权委托书、被代理人身份证复印件、代理人身份证和股金证报到；

　　(三)法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和股金证。

　　(四)会议按股份数进行表决。

　　七、会务联系人及联系电话

　　汪敏，会议联系电话：13676502600(610127)；

　　翁羽舒，会务联系电话：18957061928(574603)。

　　八、其他事项

　　(一)本通知在遂昌发布、《遂阅》报纸和客户端上同时发布。

　　(二)会议时间、地点、内容如有变更，以另行通知为准。

　　浙江遂昌农村商业银行股份有限公司

　　2023年4月1日