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关于召开浙江遂昌农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知

2019-11-29 15:58:24来源: 遂昌新闻网 作者: 编辑: 李斌

  各位股东:

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《浙江遂昌农村商业银行股份有限公司章程》等规定,经遂昌农商银行董事会研究,决定召开遂昌农商银行2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议时间

  2019年12月13日(星期五)上午10:00(9:00-10:00会议报到),会期半天。

  二、会议地点

  遂昌元立国际饭店三楼国际厅

  三、会议主要内容(以正式会议召开时为准) (一)听取并审议《关于余振荣、王子军同志申请辞去遂昌农商银行董事一职的议案》;

  (二)听取并审议《关于提名增选遂昌农商银行第一届董事会董事候选人的议案(草案)》;

  (三)听取并审议《遂昌农商银行章程修正案》(草案)。

  (四)听取并审议《遂昌农商银行董事会授权书》(草案)

  四、参会人员

  (一)本行股东(请根据本通知规定进行股权登记,经登记后方可参会);

  (二)本行邀请的领导;

  (三)本行邀请的列席嘉宾;

  (四)大会见证律师;

  (五)大会工作人员。

  五、股权登记和报名

  本行股东均有权出席本次会议和参加表决,但应履行股权登记和报名手续。逾期未报名登记,或虽已报名登记但未按时参加会议的,视同弃权。

  (一)登记手续:

  1、自然人股东可以亲自参会,也可委托其他股东参会。亲自参会的,须携带本人身份证、股金证办理登记;委托其他股东参会的,受托人须携带授权委托书、股金证、委托人身份证复印件和本人身份证。

  2、法人股东代表须携带公司公章、法人营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。

  (二)报名时间:2019年12月2日至12月6日,每天9:00-11:30;14:00-16:30,节假日除外。

  (三)登记地点:遂昌县妙高街道南门路81号遂昌农商银行综合办公室。

  六、出席会议

  (一)本人亲自出席会议的,凭本人身份证明和股金证报到;

  (二)代理他人出席会议的,凭授权委托书、被代理人身份证复印件、代理人身份证和股金证报到;

  (三)法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和股金证。

  七、会务联系人及联系电话

  汪敏,联系电话:13676502600(会议);

  雷丽香,联系电话:18268940821(会务)。

  八、其他事项

  (一)本通知在遂昌网和《钱瓯遂昌》报上同时刊登公告,在本行各营业网点张贴。

  (二)会议时间、地点、内容如有变更,将另行通知。

  浙江遂昌农村商业银行股份有限公司董事会

  2019年11月28日